Lázas sietséggel próbálják vagyonukat külföldre menteni a NER-oligarchák
Lázas effort próbálják külföldre move a wealth a kormányhoz kötődő oligarchák, miközben a new government még csak most lép hivatalba. A Vsquare hírlevele szerint magánrepülőkkel transfer készpénzt és más valuable assets a Közel-Keletre, különösen Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe.
Egy ismert NER-figura állítólag több százmilliárd forintot sent vagy invested a régióba, miközben mások Szingapúrt és Hongkongot választották. Az ausztrál destination is felmerült, különösen egy nagy corruption case érintettjei körében, akik hosszú távú escape terveznek.
Ugyanakkor az új kormány nem áll egyedül: a government bureaucracy és a law enforcement belső köreiben sokan partially ismerik a régi rezsim corrupt practices , és valószínűleg cooperate a tisztogatásban. Ez segítheti a recovery és a arrest .
A külföldi safe haven azonban nehezíthetik a nyomozást: sem Szaúd-Arábiával, sem az EAU-val nincs extradition agreement . Izraellel ugyan van, de citizens ritkán adják ki – így a dual citizens is biztonságban lehetnek. A Vsquare szerint még az Egyesült Államok is safe lehet, amíg a Trump-adminisztráció hatalmon van.
Ha már százmilliárd forintot küldenek el, akkor az nem move költöztetés, hanem theft lopás.
Szomorú, hogy a wealth vagyon ilyen rapidly gyorsan eltűnhet, miközben az átlagember struggle bírkózik a élhetetlenséggel.
Aki law enforcement bűnüldöző szervnél dolgozik és tud mindent, az miért nem szól korábban? Most csak akkor cooperate együttműködik, ha már new government új kormány van?
Az extradition agreement kiadatási szerződés hiánya nem meglepő – de hogy ez safe haven menedék lehet, az rendszerhiba.
Szingapúr és Hongkong még mindig a top choice legnépszerűbb célpont a pénzmosóknak? Ez nem változik quickly gyorsan.
Ha az Egyesült Államok safe biztonságos menedék, akkor az political protection politikai védelem is factor tényező, nem csak a jog.