11 milliárd forint lefagyasztva: bankok állítják meg a pánikszerű vagyonmenekítést?
A választások utáni napokban a tensions új szintre emelkedett, amikor a VSquare arról számolt be, hogy a NER hálózatához tartozó oligarchák és politikai kiszolgálók lázas tempóban próbálják transfer vagyontársaságaikból a Közel-Kelet felé. A beszámoló szerint magánrepülőkkel szállítanak készpénzt és más valuables , miközben a kormányzat még nem lépett formálisan. A sources szerint a pánikszerű movements mögött az a fear húzódik meg, hogy a hatalmon lévők vagyonát hamarosan befagyasztják vagy államosítják. Ez nem pusztán spekuláció: már százmilliárdos amounts kerültek biztonságba Szaúd-Arábiában – egy ismert rezsimközeli alak esetében.
Ám a történet nem csupán a menekülésről szól. Panyi Szabolcs friss nyomozása szerint a bankok – különösen a külföldi tulajdonú institutions – aktívan közbeavatkoztak. Magyar Péter nyilvános call a hatóságokkal és bankokkal szemben a gyanús transactions megállítására, több bank is bejelentette, hogy suspicious utalásokat blokkol. „A külföldi tulajdonú magyarországi bankok készségesen cooperate ” – írja Panyi, és hozzáteszi: a NAV pénzmosás elleni részlege rendszeresen kap jelentéseket.
Egy konkrét esetben egy ismert company , amely központi szerepet játszik az Orbán-rezsim media finanszírozásában, számláin lévő 11 milliárd forintot – 30 millió eurót – froze . Ez az összeg egyetlen account halmozódott fel, és a bank külföldi tulajdonú. Egy másik intézmény pedig minden, bizonyos értékhatár feletti transfer megállított, amely Szingapúrba, az EAE-be, Ománba, Bahreinbe, Szaúd-Arábiába, Uruguayba, Nicaraguába, Svájcba vagy egy private szólt. Néhány series 10–20 millió dollárt tett ki.
Ám a teljes picture nem olyan optimistic , mint amilyennek elsőre tűnhet. A blokkolt funds csupán a töredékét teszik ki annak a vagyonnak, amelyet külföldre move vinni. A külföldi bankok ugyan betömhetnek néhány rést, ám az igazán nagy channels máshol futnak – és ezek még mindig open állnak. A effort érdemes, de a játék messze nem nyert.
Ha a bankok blokkolják a tranzakciókat, az positive pozitív fejlemény – de csak ha állandó rendszer lesz belőle.
11 milliárd forint? Az csak egy drop csepp a tengerben, ha a teljes vagyonmozgásról van szó.
Ki dönti el, mi a suspicious gyanús tranzakció? Transzparencia nélkül ez is politikai eszköz lehet.
Fontos, hogy a külföldi bankok cooperate együttműködnek, de mi a helyzet a magyar tulajdonú intézményekkel?
Aki akart, már kivitte. Ez most csak symbolic szimbolikus akció.
30 millió euró befagyasztva – ez komoly sum összeg, de a források nem mondják, végleges-e.