Điều tra mở rộng vụ án Mr Pips

Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa quyết định trả hồ sơ vụ án fraud lừa đảo quy mô lớn liên quan đến ông Phó Đức Nam (tức Mr Pips) để supplemental điều tra bổ sung, sau khi hai nghi phạm chủ chốt tự surrender đầu thú. Quyết định này nhằm ensure đảm bảo vụ việc được xử lý một cách toàn diện, minh bạch, đặc biệt khi các hoạt động illegal trái phép kéo dài suốt nhiều năm và liên quan đến hàng loạt công ty 'ma', sàn giao dịch ngoại hối giả mạo.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, nhóm suspects đối tượng do Mr Pips cầm đầu đã tạo ra 36 trang web và thiết lập hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng để recruit tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng dịch vụ giả và mở hơn 60 tài khoản ngân hàng nhằm launder rửa tiền. Nam đóng vai trò mastermind chủ mưu, chịu trách nhiệm cho 738 vụ theft chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng — một trong những vụ scandal bê bối tài chính lớn nhất trong lĩnh vực fintech gần đây.

Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch một công ty thanh toán điện tử, cũng bị đề nghị truy tố về tội money laundering rửa tiền. Dù biết các sàn giao dịch như DK Trade, ASX hoạt động illegally bất hợp pháp, Bình vẫn cho phép ví điện tử của công ty mình tiếp tục xử lý giao dịch và thậm chí chỉ đạo cấp dưới fabricate làm giả dữ liệu để cản trở điều tra. Hành vi này không chỉ làm undermine xói mòn niềm tin người dùng mà còn đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về oversight giám sát trong hệ sinh thái fintech.

Tổng cộng, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó 75 người bị đề nghị truy tố. Riêng nhóm do Mr Pips và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) lãnh đạo đã lôi kéo hơn 150 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 213 tỷ đồng thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng. Các assets tài sản bị thu giữ và quá trình điều tra bổ sung sẽ kéo dài không quá hai tháng, nhưng impact tác động đến thị trường và public trust niềm tin công chúng có thể kéo dài lâu hơn nhiều.