Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định initiate vụ án mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến việc một hộ kinh doanh xuất khống hơn 20.000 con heo cho Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam. Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, quyết định được đưa ra vào ngày 21.4, đánh dấu bước chuyển significant trong quá trình làm rõ hành vi gian lận tax và lạm dụng hóa đơn giá trị gia tăng.
Hộ kinh doanh V.B, đóng tại xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau, bị phát hiện đã lập tổng cộng 66 hóa đơn khống từ tháng 6.2022 đến tháng 6.2023, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới 2,894 tỉ đồng. Toàn bộ số hóa đơn này đều mang nội dung "processing giết mổ heo" và được xuất cho nhiều chi nhánh của Công ty C.P. Điều tra ban đầu cho thấy, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở này xuất hóa đơn cho hơn 8.600 con heo, và từ tháng 1 đến tháng 6.2023 tiếp tục xuất hơn 12.000 con, nhưng thực tế không có transaction thực tế nào diễn ra.
Theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở V.B chỉ được đăng ký giết mổ dưới 20 con heo mỗi ngày – tương đương dưới 6.000 con mỗi năm – khiến việc xuất hóa đơn cho hơn 20.000 con là hoàn toàn không thể về mặt capacity vận hành. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được chứng từ đầu vào, không kê khai chi phí nhân công, điện nước hay nguyên vật liệu, và thừa nhận chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu để hưởng 5% giá trị mỗi hóa đơn – một scheme gian lận phổ biến trong các vụ việc liên quan đến hóa đơn khống.
Ngoài 66 hóa đơn chính, đoàn kiểm tra còn phát hiện thêm 20 hóa đơn khác trị giá 298 triệu đồng được xuất từ tháng 4.2022 cho các chi nhánh của C.P. Dù Công ty C.P chưa bị khởi tố, vụ việc đặt ra concern lớn về rủi ro pháp lý và reputation đối với doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là vai trò của các chi nhánh nhận hóa đơn.
Vụ việc là lời cảnh báo về compliance pháp luật trong chuỗi cung ứng và quản lý hóa đơn, đặc biệt với các doanh nghiệp quy mô lớn. Việc sử dụng hóa đơn khống có thể dẫn đến penalty nặng về thuế, ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và gây damage đến niềm tin của đối tác, nhà đầu tư và cơ quan quản lý.
Mỗi hóa đơn được hưởng 5%, tức là chủ lò đã kiếm được kha khá từ việc này. Cái profit lợi nhuận bất chính đó mới là động cơ thực sự.
C.P là doanh nghiệp lớn, sao không kiểm tra đầu vào kỹ hơn? Có vẻ như lỗ hổng control kiểm soát nội bộ vẫn còn lớn.
20.000 con heo nhưng năng lực chỉ 20 con/ngày? Con số này quá obvious rõ ràng để phát hiện gian lận rồi.
Chuyện này không mới, nhưng lần nào cũng liên quan đến doanh nghiệp lớn. Khi nào mới có hệ thống monitoring giám sát hóa đơn điện tử thực sự hiệu quả?
Nếu C.P bị truy thu thuế vì hóa đơn khống, thì chi phí này sẽ đổ lên consumer người tiêu dùng qua giá thịt heo.
Khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can — nghĩa là vẫn đang trong diện điều tra, chưa vội kết luận ai.
5% trên gần 3,2 tỉ đồng là hơn 160 triệu đồng. Số tiền không nhỏ cho một fraud vụ gian lận nhỏ lẻ.
Hy vọng vụ này sẽ khiến các doanh nghiệp xem lại quy trình verification xác minh hóa đơn, đừng chỉ nhận giấy mà không kiểm chứng thực tế.